Štát novinkou reaguje na zvýšenie finančných podvodov.
- Ministerstvo financií plánuje zefektívniť výmenu relevantných informácií o podvodných aktivitách medzi bankami, informuje portál Openiazoch.sk.
- Banky by tak mali možnosť viesť si interné databázy a evidovať klientov, pri ktorých by mali dôvodné podozrenie z protiprávneho konania spojeného s trestnou činnosťou. Tieto informácie by si medzi sebou mohli vymieňať.
- Rezort novinkou reaguje na nárast finančných podvodov.
Citát: „Rozširuje sa okruh osôb, o ktorých banka alebo pobočka zahraničnej banky preukázateľne zistí, že porušujú zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy, alebo existuje odôvodnené riziko nedodržiavania zákonov alebo iných všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s vykonávaním bankových obchodov, alebo existuje odôvodnené riziko, že by mohlo dôjsť ku škode vo vzťahu k banke alebo k pobočke zahraničnej banky, alebo ich klientom, alebo k inej banke a k inej pobočke zahraničnej banky a ich klientom,“ upozorňuje rezort financií.
Širší kontext: Podvodníci využívajú pri podvodoch množstvo postupov a techník vrátane krádeže autentifikačných prvkov, rôznych manipulatívnych techník či predstierania identity. Takéto techniky bežní klienti banky dokážu len ťažko odhaliť, ak nemajú dostatočnú úroveň povedomia a informácií o podvode.
Prečítaj si aj tieto články:
