Krajiny na „sivej listine“ budú pod zvýšeným dohľadom.
Medzinárodná organizácia Finančná akčná skupina (FATF), bojujúca proti praniu špinavých peňazí, v piatok oznámila, že zaradila Chorvátsko, Kamerun a Vietnam na svoju „sivú listinu“ krajín, ktoré budú pod zvýšeným dohľadom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.
Uvedené tri krajiny zaradili k 23 ďalším štátom na listine, ktoré „aktívne spolupracujú s FATF na riešení strategických nedostatkov vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia“. K takým patria jadrové, chemické a biologické zbrane.
Ďalšími krajinami na sivom zozname sú napríklad Albánsko, Juhoafrická republika (JAR) a Spojené arabské emiráty (SAE).
Toto oznámenie prišlo v posledný deň plenárnej schôdze FATF v Paríži.
Na čiernom zozname sú tri krajiny
FATF je najdôležitejšou globálnou, medzivládnou organizáciou zameranou na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Organizácia má 39 členov, sídli v Paríži a má sivý zoznam krajín, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie monitorovanie.
Má aj čierny zoznam krajín klasifikovaných ako vysoko rizikové. Na čiernom zozname FATF neboli urobené žiadne zmeny. V súčasnosti sú na ňom tri krajiny: Irán, Mjanmarsko a Severná Kórea (KĽDR).
FATF odporúča, aby krajiny v tejto poslednej kategórii boli pod oveľa podrobnejším dohľadom.
Vyše 200 krajín a jurisdikcií súhlasilo, že budú uplatňovať normy FATF v tejto oblasti.
Jej odporúčania sa týkajú opatrení ako napríklad transparentnosť, koordinovanie preventívnych krokov a trestných opatrení.
