Pri obchode s elektrickou energiou realizovali fiktívne transakcie.
Delegatúra poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) v Opoli podala 31. októbra obžalobu voči občanovi Slovenska, ktorý je podozrivý z účasti v medzinárodnej organizovanej skupine páchajúcej daňové podvody pri obchode s elektrickou energiou. Podľa ABW svojimi konaniami spôsobil neoprávnené vratky DPH presahujúce 15 miliónov zlotých (cca 3,55 milióna eur).
Vyšetrovanie ukázalo, že v rokoch 2013 až 2014 pôsobili v Poľsku, na Slovensku a v ďalších členských štátoch Európskej únie spoločnosti, ktoré pri obchode s elektrinou realizovali fiktívne transakcie. Analýzy medzinárodnej energetickej burzy, cez ktorú obchod prebiehal, upozornili na neštandardnú opakovanú reťazovosť obchodov, ktorá mohla viesť aj k manipulácii cien.
Podvodné schémy podľa vyšetrovateľov zahŕňali fiktívne dodávky s nulovou daňovou sadzbou, čím sa dosahovali neoprávnené vratky DPH. Obžaloba je posledným krokom v rozsiahlej kauze s viacerými obvinenými z rôznych krajín. Od roku 2019 v tejto veci postupne obžalovali viacero osôb vrátane občanov Lotyšska, Dánska, Estónska, Slovenska, Poľska a Bieloruska.
Katovický okresný súd v rokoch 2023 a 2025 odsúdil štyroch obvinených na tresty odňatia slobody a peňažné sankcie a zároveň im uložil povinnosť nahradiť škodu štátu vo výške vyše šesť miliónov zlotých.
